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 | Tema: Consejero del Banco Central - Dictar los instructivos necesarios para revelar el dinero en  Mar Ene 19, 2010 7:58 pm | |
| Consejero del Banco Central - Dictar los instructivos necesarios para revelar el dinero en 19 de enero 2010
Consejero del Banco Central - Dictar los instructivos necesarios para revelar el dinero en sus bancos en el Iraq
Asesor de la CBI y la coordinación con los organismos internacionales y los organismos locales para el seguimiento sobre el fenómeno del blanqueo de dinero.
Apariencia ", dijo el Dr. Mohammed Saleh dijo a la prensa independiente (IBA), dijo el martes que el banco había emitido un conjunto de instrucciones necesarias para revelar cualquier dinero en sus bancos en el Iraq, ya sea gubernamental o civil y el seguimiento de las transacciones sospechosas a garantizar que la utilizada en el crimen o la financiación del terrorismo. indicar que el objetivo es controlar la delincuencia y de no retener la libertad económica.
Dijo que el primer banco llamado a la lucha contra el blanqueo de dinero y el seguimiento y la base para la cooperación con el Comité Mundial de la Internacional de Lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra estos intentos y de imponer sanciones a los autores de este crimen y las medidas concretas adoptadas, para evitar la explotación del país en un refugio para el dinero ilegal.
Saleh señaló que la información recogida por el Banco Central en cooperación con los bancos iraquíes que se refiere a la ausencia del sistema bancario de este fenómeno es ahora. Hizo hincapié en que ciertos procedimientos y medidas adoptadas por el Iraq para hacer frente a este delito y garantizar la seguridad y la eficacia de las medidas adoptadas por el país.
Cabe señalar que la ley de la ICC contiene párrafos importantes de seguimiento fenómeno y el diagnóstico de los que han hecho en colaboración con los planos regional e internacional.
Publicado por Kel en 1/19/2010 10:05:00 AM  Etiquetas: Bancos de Irak |
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