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 Consejero del Banco Central (IBA): emitir instrucciones obligado a revelar ningún dinero en sus bancos en el Iraq

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MensajeTema: Consejero del Banco Central (IBA): emitir instrucciones obligado a revelar ningún dinero en sus bancos en el Iraq   Mar Ene 19, 2010 9:19 am

Consejero del Banco Central (IBA): emitir instrucciones obligado a revelar ningún dinero en sus bancos en el Iraq

2010-01-19 09:29:39

BAGDAD (IBA) .. detectar asesor de la CBI y la coordinación con los organismos internacionales y los organismos locales para el seguimiento sobre el fenómeno del blanqueo de dinero.
Aspecto, "dijo el Dr. Mohammed Saleh dijo a la prensa independiente (IBA), dijo el martes que el banco había emitido un conjunto de instrucciones necesarias para revelar el dinero en sus bancos en Irak, ya sea gubernamental o civil y el seguimiento de transacciones sospechosas para asegurar que la utilizada en el crimen o la financiación del terrorismo. Que indica que el objetivo es controlar la delincuencia y de no retener la libertad económica.
Dijo que el primer banco llamado a la lucha contra el blanqueo de dinero y el seguimiento y la base para la cooperación con el Comité Mundial de la Internacional de Lucha contra el blanqueo de dinero y la lucha contra estos intentos y de imponer sanciones a los autores de este crimen y las medidas prácticas adoptadas para evitar la explotación del país en un refugio para el dinero ilegal.
Saleh señaló que la información recogida por el Banco Central en cooperación con los bancos iraquíes que se refiere a la ausencia del sistema bancario de este fenómeno es ahora. Hizo hincapié en que ciertos procedimientos y medidas adoptadas por el Iraq para hacer frente a este delito y garantizar la seguridad y la eficacia de las medidas adoptadas por el país.
Cabe señalar que la ley de la ICC contiene párrafos importantes de seguimiento fenómeno y el diagnóstico de los que han hecho en colaboración con los planos regional e internacional. (النهاية)/20/ (Fin) / 20 /

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